La réunion de juin 2016 à Trump Tower est devenue l’un des rassemblements les plus célèbres de l’histoire politique américaine: un point d’éclair pour les allégations de collusion, le sujet des explications changeantes du président et de son fils, d’innombrables tweets sur les cheveux en feu et des spéculations illimitées par la presse. Mais des documents secrets examinés par BuzzFeed News révèlent un aspect auparavant non divulgué de la réunion: un réseau complexe de transactions financières entre certains des planificateurs et des participants qui ont transféré de l’argent de la Russie et de la Suisse vers les îles Vierges britanniques, Bangkok, et un petit parc de bureaux à New Jersey. Les documents montrent Aras Agalarov, un développeur immobilier milliardaire proche de Vladimir Poutine et de Donald Trump, au centre de ce vaste réseau et comment il a utilisé des comptes à l’étranger pour filtrer de l’argent pour lui-même, son fils et au moins deux personnes qui ont assisté à la Réunion Trump Tower. Les documents offrent également un nouvel aperçu du monde financier trouble habité par de nombreux associés de Trump, qui utilisent des sociétés fictives et des comptes bancaires secrets pour déplacer rapidement et silencieusement de l’argent à travers le monde. Mikhail Svetlov / Getty Images Aras Agalarov Maintenant, quatre responsables de l’application des lois fédérales ont déclaré à BuzzFeed News, que les enquêteurs se concentrent sur deux explosions de transactions que les examinateurs bancaires ont suspectées: une peu de temps après la réunion et une autre immédiatement après l’élection présidentielle de novembre 2016. Le premier set est intervenu seulement 11 jours après la réunion du 9 juin, lorsqu’une société offshore contrôlée par Agalarov a viré plus de 19,5 millions de dollars sur son compte dans une banque à New York. La deuxième vague a commencé peu de temps après l’élection de Trump. La famille Agalarov a commencé à envoyer ce qui représenterait 1,2 million de dollars de sa banque en Russie vers un compte dans le New Jersey contrôlé par le fils du milliardaire, la chanteuse pop Emin Agalarov et deux de ses amis. Le compte était pratiquement dormant depuis l’été 2015, selon les documents examinés par BuzzFeed News, et les banquiers ont trouvé étrange que l’activité sur le compte courant d’Emin Agalarov ait augmenté après la victoire de Trump. Après les élections, ce compte du New Jersey a envoyé de l’argent à une société contrôlée par Irakly «  Ike  » Kaveladze, un associé de longue date des Agalarovs et de leur représentant à la réunion de la Trump Tower. Pendant ce temps, la société de Kaveladze avait financé une entreprise de musique créée par la personne qui avait proposé la première fois la réunion au camp Trump, le publiciste britannique effronté d’Emin Agalarov, Rob Goldstone. Mark Wilson / Getty Images Ike Kaveladze (à gauche) s’est entretenu avec des enquêteurs du Congrès en novembre 2017. Scott Balber, un avocat représentant les Agalarovs et Kaveladze, a déclaré que leurs transactions étaient complètement au-dessus des frontières. « œ Je suis en fait perplexe de savoir pourquoi quelqu’un est intéressé par cela ou pourquoi quelqu’un de sensé traiterait cela comme suspect », a-t-il déclaré. «œCe sont toutes des transactions entre l’un des comptes de M. Agalarov et un autre des comptes de M. Agalarov ou l’un des comptes de M. Agalarov et un compte au nom de l’un de ses employés.» Le porte-parole de Goldstone, David Wilson, a rejeté l’idée que les transactions de son client étaient suspectes comme «œrilleuses». Les procureurs n’ont inculpé les Agalarovs, Kaveladze ou Goldstone d’aucune faute. Les transactions ont été révélées après que les responsables de l’application des lois aient demandé aux institutions financières à la mi-2017 de parcourir leurs dossiers pour rechercher les comportements suspects des personnes liées à l’enquête élargie Trump-Russie. Les banquiers ont déposé des «  rapports d’activité suspects  » auprès du Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor, qui les a à son tour partagés avec le FBI, l’IRS, les comités du Congrès enquêtant sur l’ingérence russe et les membres de l’équipe du conseil spécial Robert Mueller. Les rapports d’activités suspectes ne sont pas des preuves d’actes répréhensibles, mais ils peuvent fournir des indices aux enquêteurs sur la possibilité de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale ou d’autres fautes. Dans le cas des Agalarov et de leurs associés, les banquiers ont soulevé des signaux d’alarme concernant les transactions mais n’ont pas été en mesure de dire de manière définitive comment les fonds ont été utilisés. Les procureurs fédéraux ont utilisé des rapports d’activités suspectes non seulement pour enquêter sur d’éventuelles interférences électorales et collusions, mais aussi pour inculper des personnes, telles que l’ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort et son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, pour des délits financiers et autres délits en col blanc. Manafort a été reconnu coupable le mois dernier de fraude bancaire et fiscale, et Flynn a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses communications avec la Russie. Au cours des neuf derniers mois, BuzzFeed News a rendu compte du comportement financier de Manafort, ancien ambassadeur de Russie Sergey Kislyak, accusé de l’agent étranger Maria Butina, du GOP Peter W. Smith et d’autres Dans le cas des Agalarovs et de leurs associés, les documents montrent que les fonds se déplacent rapidement entre les comptes à travers le monde, souvent, selon les banquiers, sans raison claire et sans objectif clair de la façon dont l’argent était censé être utilisé. En collectant de tels dossiers bancaires détaillés, les responsables américains de l’application des lois tentent de comprendre comment la campagne d’ingérence de la Russie a été financée  », mais ce faisant, ils tirent également le rideau sur un système financier opaque contrôlé par les plus riches du monde. Ethan Miller / Getty Images De gauche à droite: Donald Trump, Aras Agalarov, Miss Univers 2012 Olivia Culpo et Emin Agalarov Un compte suisse et une société offshore Lorsque Donald Trump a accueilli le concours Miss Univers à Moscou en 2013, Aras Agalarov était son hôte. Les deux hommes ont visité la capitale et ont élaboré des plans pour construire ensemble le plus haut bâtiment de Russie, une nouvelle Trump Tower brillante à Moscou. Les Agalarov ont dépensé environ 20 millions de dollars pour accueillir le spectacle à Crocus City Hall, leur méga-centre commercial fastueux, et Emin Agalarov, une chanteuse pop à temps partiel, a marqué un coup lorsque Trump a accepté de filmer une camée pour l’un de ses clips. Compte tenu de ces liens étroits, il n’a pas été difficile pour Goldstone, le journaliste d’Emin, d’organiser une réunion au milieu de la campagne présidentielle. Le 3 juin 2016, Goldstone a envoyé à Donald Trump Jr.un e-mail lui demandant de se réunir. Goldstone était explicite: un haut procureur russe avait donné à Aras Agalarov des informations accablantes sur Hillary Clinton  »  » – une partie de la Russie et le soutien de son gouvernement à M. Trump  », a-t-il écrit. Agalarov est l’un des développeurs préférés du Kremlin, ayant abordé des projets complexes et coûteux, comme une autoroute qui entoure la capitale et deux stades de football construits pour la Coupe du monde 2018. En 2013, Poutine a décerné à Aras Agalarov l’Ordre d’honneur, l’une des plus hautes distinctions civiles russes. Après que Trump Jr. ait parlé par téléphone avec Emin Agalarov, la réunion a été fixée. Vers 16 heures le 9 juin, Goldstone, Kaveladze, un avocat russe lié au Kremlin, et au moins deux autres sont arrivés à Trump Tower. Dans une salle de conférence au 25e étage avec une vue imprenable sur Midtown Manhattan, ils ont rencontré Trump Jr., le gendre de Trump, Jared Kushner, et Manafort, alors conseiller de la campagne. Selon la plupart des comptes, la réunion de 40 minutes, au cours de laquelle Manafort a vérifié son téléphone et Kushner a envoyé un e-mail à son assistant, n’a pas donné d’informations utilisables sur le rival de Trump. En fait, l’avocate du Kremlin, Natalia Veselnitskaya, a quitté Clinton et a longuement parlé du renversement des lois américaines visant à mettre un terme à l’inconduite financière russe. « œRegardez », aurait déclaré Trump Jr. au groupe, « œ nous ne sommes pas au pouvoir. Quand nous gagnons, revenez nous voir. Onze jours plus tard  » le 20 juin, le jour où Trump a licencié le chef de campagne Corey Lewandowski et a confié la responsabilité de Manafort  » Aras Agalarov a utilisé une société appelée Silver Valley Consulting pour déplacer des millions de banquiers signalés comme suspects. BuzzFeed News; Getty Images La seule adresse de Silver Valley est une boîte postale dans la capitale des îles Vierges britanniques, un pays considéré comme un paradis pour le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Le 20 juin, Silver Valley a envoyé par le biais de son compte zurichois à Société Générale Suisse un virement bancaire d’un peu plus de 19,5 millions de dollars sur le compte d’Agalarov chez Morgan Stanley aux États-Unis. Ce même jour, une autre entité contrôlée par Agalarov «  » ZAO Crocus International, une branche de son empire commercial «  » a envoyé un virement via Société Générale Suisse pour environ 43 000 $ sur le même compte Morgan Stanley. À la mi-2017, après que les banques américaines et les responsables de l’application des lois avaient déjà commencé à examiner les dossiers financiers de dizaines de personnes liées à l’enquête Trump-Russie, les banquiers de la Société Générale à New York ont ​​essayé d’en savoir plus sur les transactions de la Silver Valley  » mais est arrivé nulle part. Des employés suisses de la banque ont déclaré à leurs collègues américains que le compte avait été fermé en mai 2017, mais que «œ en raison des lois suisses sur la confidentialité, les informations demandées ne peuvent pas être fournies». La Suisse est connue pour avoir certaines des lois sur le secret bancaire les plus strictes au monde; c’est un crime pour les banquiers de révéler l’identité des titulaires de compte. Entre 2006 et 2016, Silver Valley a effectué près de 200 transactions pour 190 millions de dollars. Les banquiers pensaient que la plupart étaient légitimes et faisaient partie des activités mondiales de construction d’Agalarov. Mais certaines transactions ont soulevé des signaux d’alarme. Les responsables de la banque ont déclaré avoir trouvé des montants élevés et ronds envoyés ou reçus par des sociétés écrans. Les virements bancaires en dollars ronds déclenchent souvent des alarmes car la plupart des transactions ne sont pas aussi propres. Les banquiers ont également noté que certaines des transactions étaient passées par plusieurs sociétés, un processus qui peut indiquer une «superposition», un moyen de cacher la source de fonds d’origine. Les examinateurs des banques américaines ont également constaté que Silver Valley avait reçu près de 900 000 $ en 2012 d’un Russe ayant fait l’objet d’une enquête dans le passé pour fraude fiscale et détournement de fonds. Balber, l’avocat des Agalarov, a déclaré que la société n’était pas immédiatement en mesure de trouver un enregistrement d’une transaction avec cette personne. L’année suivante, Silver Valley a reçu deux paiements d’une entreprise d’aviation qui ont été signalés par des banquiers parce qu’ils ont appris qu’un actionnaire était impliqué dans un stratagème russe de blanchiment d’argent. Balber a déclaré que les paiements concernaient un achat de terrain et qu’il était «fou» que les examinateurs bancaires qualifient une transaction de suspecte en raison de l’implication d’un actionnaire. « œ J’ai parlé à toutes sortes d’enquêteurs dans toutes sortes d’agences » de la réunion de la Trump Tower, a déclaré Balber. «œEt je n’ai jamais entendu personne me poser une seule question ou dire un seul mot sur l’une de ces transactions.» Un compte dormant prend vie Alors que la brutale campagne présidentielle se précipitait vers le jour des élections, il était clair que même le propre camp de Trump ne pensait pas qu’il gagnerait. Les meilleurs conseillers ont planifié leur carrière postélectorale. Le candidat n’aurait apparemment pas écrit de discours de victoire. Même les forces pro-Kremlin étaient prêtes à perdre  », ont-ils préparé une campagne Twitter #DemocracyRIP pour mettre en doute la légitimité de Clinton. Après la victoire de Trump, alors que les gens se battaient pour des emplois, de l’influence et des richesses, une réaction en chaîne de virements bancaires a commencé parmi les Agalarov et leurs associés. À partir de 13 jours après les élections, le compte bancaire des Agalarov en Russie a effectué 19 virements électroniques séparés vers un compte courant personnel du New Jersey appartenant à Emin Agalarov et à deux amis du lycée. Ce compte-chèques, détenu à la Banque TD, avait été ouvert en 2012. Les examinateurs bancaires trouvaient inhabituel que le compte n’ait jamais reçu de virement bancaire russe et que son seul dépôt depuis l’été 2015 était de 200 $, en janvier 2016. BuzzFeed News; Getty Images Les transferts postélectoraux vers le compte courant étaient en gros montants ronds allant de 15 000 $ à 175 000 $. Entre novembre 2016 et juillet 2017, la somme a dépassé 1,2 million de dollars. Mais ce qui a déclenché des alarmes n’était pas seulement que l’activité dans le compte avait bondi depuis l’élection de Trump. C’était aussi la façon dont le compte courant traitait l’argent. Alors que certains d’entre eux ont été affectés à des factures de carte de crédit, à des versements hypothécaires et à d’autres paiements courants, les responsables de la Banque TD ont également vu le compte courant transférer rapidement des fonds vers un compte contrôlé par un autre participant à la réunion de la Trump Tower. Le 21 novembre 2016, le compte courant d’Emin Agalarov a reçu 165 000 $ d’un compte basé en Russie appartenant à sa famille. Le lendemain, le compte a envoyé 107 000 $ à Corsy International, une société dirigée par Kaveladze, l’associé d’Agalarov de longue date qui a assisté à la réunion de la Trump Tower. Les banquiers étaient méfiants pour un certain nombre de raisons. D’une part, Kaveladze était un employé du groupe Crocus d’Agalarov, leur vaste empire de la construction et de l’immobilier basé en Russie. Pourquoi, se sont demandé les banquiers, les fonds commenceraient-ils en Russie, feraient-ils un bref arrêt au compte d’Emin Agalarov dans le New Jersey et seraient-ils finalement envoyés à Corsy International? Balber, l’avocat de Kaveladze et des Agalarov, ne répondra pas aux questions sur des transactions spécifiques, mais déclara qu’elles étaient toutes légitimes. Deuxièmement, les banquiers ont noté que Kaveladze  » qui, après les élections, avait poussé à une réunion supplémentaire avec les Trump et certains des participants à la réunion de la tour d’origine  » avait déjà fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent. Selon un rapport du Government Accountability Office publié en 2000, Kaveladze a créé plus de 2000 sociétés dans le Delaware pour des courtiers immobiliers russes, puis a créé des comptes bancaires pour eux aux États-Unis. Les courtiers ont utilisé ces comptes pour blanchir environ 1,4 milliard de dollars, selon le rapport. Kaveladze n’a jamais été accusé d’un crime et il a qualifié l’enquête du GAO de «œ chasse aux sorcières» Enfin, les banquiers se sont concentrés sur l’adresse de Corsy International dans le New Jersey: un petit bureau sans fenêtre dans un bâtiment banal près de la rivière Hudson. Il était suspect, ont rapporté des responsables, que des sommes aussi importantes aient coulé dans un endroit aussi indéfinissable. Lorsque les examinateurs ont commencé à enquêter sur cette adresse, ils ont découvert au moins huit autres sociétés qui y étaient situées, toutes contrôlées par Kaveladze, Emin Agalarov ou leurs associés. Le siège social de ces sociétés est le Suite 309. Il n’y a aucun signe sur la porte. Lorsqu’un journaliste s’est rendu le mois dernier, un homme a refusé d’ouvrir la porte et a déclaré qu’il était incapable de parler ou même d’accepter une carte de visite. Anthony Cormier / BuzzFeed News À gauche: le hall de l’immeuble de bureaux abritant Corsy International. À droite: Suite 309, où sont basées huit sociétés connectées à Kaveladze, Emin Agalarov ou leurs associés. Retrait à Bangkok Dans les premiers jours de la présidence de Trump, les Agalarov et leurs associés ont réussi à rester sous le feu des projecteurs. Même si l’argent a changé de mains dans les coulisses, il a fallu environ sept mois pour que leurs rôles deviennent publics. Mais en juillet 2017, après l’annonce par le New York Times de la réunion de la Trump Tower, il y a eu une nouvelle vague d’activités financières. Cette fois-ci, il s’est concentré sur l’homme qui a d’abord contacté la campagne Trump  », Rob Goldstone, publiciste d’Emin Agalarov. Goldstone, un ancien journaliste qui a trouvé sa place dans le monde de la musique, avait aidé à guider la carrière pop d’Agalarov et était sur place lorsque Trump s’est rendu à Moscou en 2013 pour le concours de Miss Univers. Il était le principal point de contact pour la réunion de la Trump Tower, bien qu’il se soit plaint par la suite aux Agalarovs que la réunion était l’une des choses les plus «embarrassantes» qu’ils lui avaient demandé de faire. Alex Wong / Getty Images Rob Goldstone a témoigné devant des enquêteurs du Congrès en décembre 2017. Lors de son témoignage au Congrès, Goldstone a déclaré qu’Emin Agalarov était son seul client. Mais il a dit qu’il ne connaissait pas la «chaîne de commandement» de qui l’avait payé. Les documents examinés par BuzzFeed News montrent que la plupart des fonds versés à l’entreprise de musique de Goldstone, Oui 2 Entertainment, et à son compte courant proviennent de Corsy International, la société de Kaveladze. Entre juillet 2015 et janvier 2017, Oui 2 a reçu plus d’un demi-million de dollars de Corsy International. Les examinateurs de banque ont trouvé cela suspect parce que Corsy était une entreprise d’import-export, alors que Oui 2 s’occupait de musique. Selon les banquiers, cela n’avait aucun sens que ces deux sociétés effectuent des transactions entre elles. Les banquiers étaient également préoccupés par le fait que Goldstone ait organisé la réunion et reçu de l’argent via Kaveladze, qui avait déjà fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent impliquant des Russes. Bien qu’ils n’aient pas pu expliquer ces transferts, les banquiers ont signalé un comportement suspect supplémentaire dans le compte de Goldstone peu de temps après la révélation de la réunion de la Trump Tower. Le 24 juillet 2017, environ deux semaines après que le New York Times eut dévoilé l’histoire de la réunion, Goldstone était parti pour Bangkok. Il a déclaré aux enquêteurs du Congrès qu’il voulait prendre un congé, ce qui équivaut à «l’année sabbatique» d’un étudiant, afin qu’il puisse écrire un livre. Mais les responsables de la banque ont mis en doute son comportement financier là-bas, en particulier une série de 37 retraits au guichet automatique totalisant environ 8 400 $. Le dernier de ces retraits a été effectué en novembre 2017. Son partenaire commercial, David Tominello, semble également s’être rendu à Bangkok, effectuant 51 retraits au cours de la même période pour environ 7 600 $. Les banquiers ont noté que les retraits étaient intervenus peu de temps après la parution de nouvelles concernant le rôle de Goldstone dans la réunion de la Trump Tower. Le 31 août 2017, alors qu’ils étaient encore à l’étranger, Goldstone et Tominello ont utilisé une ligne de crédit sur valeur domiciliaire pour retirer de l’argent. Les deux hommes ont reçu le prêt d’un appartement dans le New Jersey et ont utilisé les fonds pour transférer environ 32 000 $ à Oui 2. Les examinateurs ont déclaré que les deux hommes utilisaient essentiellement un prêt pour faire de la «paie», ce que les banquiers trouvaient inhabituel, surtout quand une source lucrative de revenus grâce à la société de Kaveladze. Ils ont également trouvé «inquiétant» que la ligne de crédit sur valeur domiciliaire finance les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets à Bangkok. Après avoir qualifié de ridicule tout comportement financier considéré comme suspect, le représentant des relations publiques de Goldstone a renvoyé d’autres questions à son avocat, qui n’a pas renvoyé de messages détaillés.

Commentaires fermés